Нацбанк КР в очередной раз напомнил коммерческим банкам о необходимости усиления контроля операций, которые могут подпадать под санкции OFAC и ЕС.
Об этом заявлено на встрече представителей регулятора с комплаенс-службами комбанков, сообщает НБ КР.
По его данным, Национальный банк на регулярной основе информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций.
На встрече было отмечено, как сообщает регулятор, что с момента введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран — экономических партнеров КР Нацбанком проводится соответствующая работа в целях минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему Кыргызской Республики и недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений.
«На встрече также коммерческим банкам рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД (Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации), особо обращая внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции», — говорит в пресс-релизе.
После вторжения России, западные страны ввели санкции против российских банков. Некоторые из них были фактически исключены из мировой финансовой системы. А финучреждения вне России, работающие с ними, могут попасть под вторичные санкции. В отношении комбанков Кыргызстана по этому поводу не озвучивалось официальной информации. Однако самими банками, как они ранее сообщали, введены меры по недопущению рисков. В частности, на этой неделе один из крупнейших — «Бакай Банк» — распространил заявление, в котором указал на принимаемые меры.