Национальный банк Кыргызстана (НБ КР) инициировал изменения в постановление о борьбе с финансированием террористической деятельности и отмыванием преступных доходов с целью ужесточить правила для коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций. Предложения банка вынесены на общественное обсуждение.
Документ предлагает внести изменения в регулирование финансовой сферы Кыргызстана. Одной из ключевых мер является определение перечня признаков подозрительных операций, на основе которых банки могут отказать клиентам в открытии счетов или завершить с ними банковские отношения.
Изменения также включают увеличение пороговой суммы для обменных операций с иностранной валютой, предоставление коммерческим банкам права приостанавливать подозрительные операции и более жесткую регулировку деятельности небанковских финансово-кредитных организаций.
Особое внимание уделяется идентификации клиентов и бенефициарных владельцев, а также анализу сделок и отношений, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и отмыванием денег. Банки должны приостановить подозрительные операции и сообщить о них органу финансовой разведки, который проведет более подробное расследование.
Изменения были разработаны в рамках межведомственного плана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов. Они направлены на снижение рисков финансирования террористической деятельности и отмывания денег в Кыргызстане, а также на соблюдение законодательства и новых технических требований в области регулятивной банковской отчетности.