Во вторник, 23 мая, состоялась важная рабочая встреча между сотрудниками Национального банка и комплаенс-службами коммерческих банков. Основной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов, связанных с санкциями и рисками вторичных санкций, сообщает пресс-служба регулятора.
Были также рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения законодательства Кыргызстана в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (отмыванию), особенно в контексте внедрения новых банковских продуктов, услуг и финансовых технологий.
Особое внимание на встрече было уделено работе, которую Национальный банк осуществляет для минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему страны и предотвращения риска прекращения банковских корреспондентских отношений после введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран-экономических партнеров Кыргызстана.
Национальный банк регулярно информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций и рекомендует им усилить контроль и принять меры для предотвращения операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках OFAC и ЕС, с целью предотвращения обхода санкций.
Коммерческим банкам также рекомендуется продолжать усиливать внутренний контроль при обслуживании клиентов и осуществлять должную проверку клиентов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Особое внимание должно быть уделено операциям с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.
Такие встречи и рекомендации являются важным механизмом для обеспечения соблюдения правил и минимизации рисков в финансовой сфере. Национальный банк и коммерческие банки активно сотрудничают, чтобы обеспечить эффективную борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование террористической деятельности.