Бишкек, 28.08.24. /Индира Камчыбекова – Кабар/. За нарушение требований законодательства КР в сфере ПФТ/ОД привлечены к ответственности коммерческий банк, платежная организация и микрофинансовая компания.
Как сообщили в Минфине, за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях Госслужба финансовой разведки наложила на коммерческий банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию 12 штрафов на общую сумму 768 тыс. сомов.