Накануне при обсуждении проекта республиканского бюджета на 2020 год и прогноза на 2021-й в Жогорку Кенеше премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что из банков Кыргызстана за рубеж в прошлом году переведено $48,3 миллиарда. И хотя в Национальном банке пояснили, что это законные операции и озвученные сведения отражают обороты денежных средств по всем операциям коммерческих банков с нерезидентами, но сам размер перечислений заставляет призадуматься. Причем, как выяснилось, что $48,1 миллиарда – это только за I полугодие 2019 года, за весь 2018 год объем аналогичных операций коммерческих банков составил $88,6 миллиарда. И это при внешнеторговом обороте республики за 2019 год в $7 миллиардов 560 миллионов (экспорт — $2 миллиарда 60 миллионов, импорт — $5,5 миллиарда).
Корупционные скандалы последних лет также дают лишний повод к тревоге. Напомним, весной 2019 года радио «Азаттык» опубликовало расследование, в котором обвиняло влиятельное кыргызстанское семейство Матраимовых в незаконном выводе средств за рубеж. Слив информации о крупнейшей трансграничной сети контрабанды товаров и коррупции на таможне Кыргызстана произвел бизнесмен китайского подданства и уйгурского происхождения Айеркен Саймаити. Главный информатор журналистов, подпольный банкир Айеркен Саймаити, бывший куратором подпольной курьерской сети по вывозу наличных с территории Кыргызстана был убит в ноябре в Стамбуле. Он профессионально занимался отмыванием денег и развернул подпольную курьерскую деятельность десятков крестьян, таксистов или безработных кыргызстанцев, которые летали по маршруту Бишкек-Стамбул и возили сумки с наличными на сумму от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.
Десятки турецких и кыргызских таможенных деклараций, заполненных его работниками, подтвердили, что из страны вывезено не менее $77 млн, однако, по словам бизнесмена, за время работы сети ее оборот составил более миллиарда долларов. Большинство из них декларировали эти деньги как собственные, хотя у них не было соответствующих источников дохода. Они также обслуживали частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Комиссия с продавцов составляла $25 за каждые $10 тыс. долларов, отправленные через курьеров или $2500 с каждого миллиона. Большая часть этих денег уходила на оплату авиабилетов и труда курьеров. За рискованную работу они получали от $70 до $200 за поездку. В сети, по словам Саймаити, на регулярной основе работали 100-150 человек. Другая часть денег, от $10 до $12 с каждых $10 тыс. уходила сотрудникам таможни. Иногда курьеры проносили деньги в самолет в ручной клади, и подкупленные сотрудники таможни делали вид, что не замечали этого. Бывший сотрудник Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана Самат Исабеков утверждает, будто в преступной схеме участвовали таможенники, которые закрывали глаза на вывоз крупных сумм наличных денег из Кыргызстана. Исабеков в беседе с журналистами заявил, что, по его сведениям, за каждый вывезенный миллион организаторы сети платили чиновникам $2 тысячи. $1 тысяча оставалась таможенникам, а остальную сумму распределяли между сотрудниками других ведомств. Ключевым узлом системы в расследовании называется аэропорт «Манас» в Бишкеке, куда стекаются деньги с рынков столицы и внутренними рейсами доставляются наличные из других городов Кыргызстана, например с южных базаров Кара-Суу. Главным покровителем сети, по данным расследования, являлся бывший замглавы ГТС Райымбек Матраимов по прозвищу Райыма-миллиона, который является членом влиятельного семейства, возглавляемого его старшим братом — депутатом Жогорку кенеша (парламента) Искендером Матраимовым. Много лет эта семья занималась ввозом нелегальных и полулегальных товаров на миллионы долларов из Китая — от одежды до мобильных телефонов — и распространением их в Кыргызстане и России. Именно эти миллионы помогал выводить разными путями Саймаити, они вкладывались в клановый бизнес и недвижимость могущественной семьи в Европе и США. За 2011-2017 годы Саймаити помог семейству Матраимовых вывести из страны около $700 миллионов. Саймаити решил рассказать в СМИ о работе сети после убийства одного из курьеров — таксиста уйгурской национальности Хусана Каримова, перевозившего, по данным СМИ, деньги в Стамбул. В 2017 году Саймаити поссорился с Абдукадыром и уехал в Турцию. При этом после убийства выяснилось, что Саймаити ездил на машине с дипномерами, ранее принадлежавшей консулу Кыргызстана в Стамбуле Эркину Сопокову. 12 ноября консул был уволен, а 28 ноября — задержан в Бишкеке. «Зачистка» свидетелей коррупционных схем на этом, похоже, не закончится.
Вы спросите, причем здесь Россия? А вот причем. Ясно, что Матраимов не мог так долго безнаказанно действовать без поддержки представителей высших эшелонов власти. А о тандеме Омурбека Бабанова и Райымбека Матраимова в республике знали все. Омурбек Бабанов, бывший премьер-министр Кыргызской Республики был главным соперником Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах 2017 года. Слова Бабанова на встрече с населением города Оша во время предвыборной агитации два года назад вызвали сильную полемику. Тогда ГКНБ возбудил уголовное дело по статьям «Разжигание межнациональной вражды» и «Подготовка к насильственному захвату власти». Вскоре после выборов Бабанов заявил, что уходит из политики, и уехал не куда-нибудь, а в Москву. Туда же после вывода всех украденых денег 3 августа вылетел из Кыргызстана рейсом Бишкек-Москва и Райым-миллион. Спецслужбы КР действительно хотели арестовать Матраимова, но из «Белого дома» разрешения не дали, видно и здесь сработали московские связи.
Криминальный шлейф с кремлевским запахом за этой парочкой тянется не первый год. Бывший владелец и основатель «АКБ «Кыргызстан» Шарипа Садыбакасова и бывшие акционеры этого банка провели пресс-конференцию, заявив, что во времена Курманбека Бакиева Омурбек Бабанов с помощью Максима Бакиева насильно отнял 60% акций банка. Так, одна из бывших акционеров «АКБ «Кыргызстана» Калича Умуралиева сказала, что борьба за активы банка сопровождалась сильными запугиваниями и угрозами. Основная цель отъема указанного банка М. Бакиевым — отмывание его грязных денег. Без явной поддержки Кремля, Бабанов не смог бы действовать так цинично, не побоявшись вернуться из Москвы в Кыргызстан. По мнению отдельных экспертов, за возвращением Бабанова лежит гарантия Кремля, одиозный политик не отважился бы на такой шаг, доверившись кыргызской власти. Ну а России в перспективе нужна фигура, которая может выступить гарантом при продвижении проектов, в частности в энергетике, горнорудной отрасли, железнодорожной и другой инфраструктуре. Отдельные эксперты отмечают, что в данное время влияние России на Кыргызстан такое же, как в период царской России, и за возвращением Бабанова лежит гарантия Кремля.
Другим примером бесцеремонного вмешательства российского олигархата в экономические процессы в Кыргызстане может служить криминальная история с ОАО «Росинбанк» (работает на территории Кыргызстана, штаб-квартира находится в городе Бишкек). Так, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Кыргызстана выявила факты отмывания денег через ОАО «Российский инвестиционный Банк» («Росинбанк»). Службе удалось установить, что преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой под руководством бывшего первого заместителя председателя правления «Росинбанка» Андрея Гойхмана путем крупных перечислений денег российских банков на территорию Кыргызстана на расчетные счета подставных фирм (не резидентов) в ОАО «Росинбанк». ГСБЭП установила, что денежные средства были легализованы через предоставление в государственные органы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей. В результате, ОАО «Росинбанк» получило безвозмездно материальный доход, на который был дополнительно начислен налог на прибыль с учетом санкции штрафов и пени в размере 1 млрд. 444 млн. сомов. В дальнейшем эти деньги, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы КР.
По этой схеме, с 2014 года в ОАО «Россинбанк» на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, на которые перевели свыше 3 млрд. рублей (более 3 млрд. сомов). По результатам проверок надзорным органом выявлен материальный ущерб государству на общую сумму 847 млн. 441 тыс. сомов.
Несмотря на огромное давление со стороны российских властей, Следственное управление ГСБЭП в рамках возбужденного уголовного дела убедительно доказало предъявленные обвинения, а именно факты легализации средств, приобретенных незаконным путем, злоупотребления полномочиями коммерческого служащего и подделку, изготовление, сбыт и использование поддельных документов. Расследование закончилось закономерным приговором суда — Верховный суд Кыргызстана оставил решение нижестоящих судов в силе и без изменений и приговорил экс-зампреда «Росинбанка» Андрея Гойхмана к 9 годам заключения, с него взыскано в доход государства в виде неуплаченных налогов 489,1 млн. сомов.
Можно сделать общий вывод, что огромные размеры «теневой» экономики Кыргызской Республики во многом обусловлены присутствием российского олигархата, который сделал сделал страну полигоном для финансовых махинаций при негласной поддержке официального Кремля. Нынешним властям Кыргызстана необходимо озаботиться засильем российских аферистов в экономике страны, которые с помощью давления, коррупции и лоббистов в кыргызстанском эстеблишменте решают свои «вопросы» за счет рядовых кыргызстанцев.