ГКНБ КР задержал гендиректора «Сити центр» по обвинению о легализации преступных доходов
Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) предпринял решительные шаги по борьбе с отмы ...
отмывание
СНГ: создан центр по оценке рисков финансирования терроризма
Организация нового Международного центра связана с необходимостью выполнения оценки рисков отмывания ...
Посольство США: с участием Матраимова отмывались крупные суммы
Посольство США сообщило, что экс-глава таможенной службы участвовал в коррупционных схемах по отмыва ...