В крупной спецоперации при координации Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности при участии Генеральной прокуратуры Казахстана удалось ликвидировать крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино в Казахстане, осуществляющих свою деятельность под видом лотерейных клубов. Как сообщает Polisia.kz, в спецоперации приняли участие более 3000 сотрудников МВД и КНБ.
Организаторы преступной схемы, представители криминалитета, не только осуществляли незаконную игорную деятельность под видом лотерей, но также оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям. В ходе операции были задержаны восемь основных организаторов, включая граждан ближнего и дальнего зарубежья.
Спецоперация также выявила, что охранники и администраторы казино организовывали интимные услуги для VIP-клиентов, а также факты сводничества и употребления наркотиков. В результате операции было доставлено в полицию более 400 человек.
По всей стране проведено 570 мероприятий по обыску в помещениях и офисах лото-клубов. В результате было изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, в том числе значительные денежные средства в национальной и российской валютах, а также другие доказательства преступной деятельности.
Следственный департамент МВД проводит расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, вменяя фигурантам создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.
Деятельность 326 лото-клубов по всей стране была успешно пресечена, а серверы, транслирующие онлайн-казино из-за рубежа, установлены и заблокированы. Отмечается, что администраторы могли в ручном режиме регулировать исход игр.
Изучение дела показало, что месячная прибыль только одного региона от лото-клубов достигала 300 млн тенге, а со всей страны — порядка 6 млрд тенге, с выведением около 70% денежных средств за рубеж. На банковский счёт только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге ($1,9 млн).