Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выпустило пресс-релиз, уведомляющий об окончании досудебного расследования по факту выявления схемы нелегального ввоза российской пшеницы в Павлодарскую область через формальные договора.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год, подозреваемый экспортировал 26 тысяч тонн российской пшеницы в страны Центральной Азии, а именно Афганистан, Таджикистан и Узбекистан, на сумму более одного миллиарда тенге, используя фиктивные счета-фактуры, подтверждающие их казахстанское происхождение. В результате таких действий, он избежал уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу, общей суммой 460 миллионов тенге.
Агентство отметило, что по данному делу не предоставлены дополнительные детали, поскольку они связаны с интересами следствия.
В сенате парламента ранее также поднимался вопрос о нелегальном ввозе пшеницы из России в Казахстан «по фиктивным документам». Было отмечено, что отсутствие эффективной системы учета и контроля использования ввозимой зерновой продукции, что позволило недобросовестным налогоплательщикам получать льготы по НДС и уклоняться от уплаты налогов.
С учетом введенных санкций против России, ожидается возможное увеличение случаев лжеимпорта в разы.
По официальным данным, за период с 2019 года по май 2023 года в Северо-Казахстанскую область было завезено более 450 тысяч тонн пшеницы из России, которая затем экспортировалась в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан под видом казахстанской продукции.
В последние полтора года в Павлодарской области было привлечено к уголовной ответственности пять человек за выписку фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 5,4 миллиарда тенге.
Общий ущерб государству, вызванный ввозом товаров из России в Казахстан, оценивается депутатами сената в более 660 миллионов тенге в виде неуплаченного НДС.