Министерство юстиции США начало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков — Credit Suisse Group и UBS Group AG, по подозрению в нарушениях законодательства, которые могли позволить российским клиентам избежать санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«То, что начиналось как серия повесток, направленных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование», — отмечают источники.
При этом расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям, либо завершиться мировым урегулированием.
Основные претензии Минюста о нарушении режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, которая в июне поглотила Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.
Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.
Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал еще один источник.
За это время более тысячи богатых россиян попали в черный список США, напоминает Bloomberg.
До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд. На момент вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.
На то время UBS управлял активами россиян в более чем $11 млрд.
UBS Group AG — крупнейший швейцарский финансовый холдинг.
Credit Suisse — до поглощения был вторым крупнейшим швейцарским финансовым конгломератом после UBS.