Соединенные Штаты объявили о введении санкций против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах, посредством которых она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции, в частности с помощью виртуальной валюты», — заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон .
В ведомстве отметили, что в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту перевести более 2,3 млн долларов в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счет и сделку по приобретению недвижимости. В противном случае она помогла российскому олигарху перевести более 100 млн. долларов в ОАЭ.
Жданова использовала виртуальную валюту для осуществления крупных трансграничных операций и услуг организаций, не имеющих средств контроля и противодействия отмыванию денег. Среди таких учреждений называется в частности российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, против которой Штаты уже ввели санкции.
Кроме того, Жданова предоставляла услуги российской группе вымогателей в интернете Ryuk, отмыв более 2,3 млн. полученных ими незаконным путем средств.
В Минфине США отметили, что санкции против Ждановой соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазейок, разрешающих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций.