Министерство юстиции США начало проверку возможного использования гражданами РФ криптобиржи Binance для обхода санкций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Расследование, проводимое отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на проверку нарушений должностными лицами Binance санкций, связанных с вторжением России в Украину.
Один из источников сообщил, что Binance в настоящее время ведет переговоры с Министерством юстиции для урегулирования предыдущих жалоб на использование биржи для уклонения от санкций против Ирана. Компания заявляет, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
Binance также сообщила о своих усилиях по перестройке корпоративного управления и привлечении опытных руководителей, чтобы изменить свою глобальную деятельность.
Представители криптобиржи подчеркнули, что их протоколы соответствуют требованиям традиционной банковской системы, и каждый клиент проходит строгий контроль, включая проверку места проживания и личной идентификации. Они также подчеркнули нулевую терпимость к двойной регистрации, анонимности и скрытым источникам денег.
Министерство юстиции отказалось комментировать данное расследование.
Напомним, Binance уже является объектом нескольких уголовных расследований, включая нарушение правил регулятором деривативов и проверку со стороны Службы внутренних доходов и федеральной прокуратуры в отношении борьбы с отмыванием денег.