По непроверенной информации, Турция выдала гражданство основателю пирамиды «Финико» Кириллу Доронину. Получив паспорт он скрылся под новым именем и его местонахождение неизвестно.
Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала Андрей Алистаров.
Авторы расследования со ссылкой на сканы документов, предоставленные осведомленным источником, рассказали, что в середине июня 2021 года Доронин получил гражданство Турции под именем Онур Намик и турецкий загранпаспорт.
«Я эти документы в руках не держал, но сомнений у нас на этот счет нет, поскольку сканы предоставлены надежным информатором», – заявил в комментарии ForkLog Андрей Алистаров.
Редакция ForkLog ознакомилась со сканами документов. На них изображен человек, который действительно похож на Кирилла Доронина.
Интерес Доронина к Турции можно объяснить тем, что она не выдает России преступников.
Авторы расследования также выяснили, что представители «Финико» вложились в строящийся элитный комплекс на острове Пхукет. Эту информацию без указания суммы инвестиций подтвердил сотрудник компании-застройщика Andaman Riviera Максим.
«Они выкупили несколько юнитов. Сейчас ими внесен депозит, а дальше мы предоставляем рассрочку», – рассказал он.
Здание будет достроено в 2022 году.
По данным агентства недвижимости, стоимость апартаментов в комплексе начинается от $98 000.
Позже в Instagram-аккаунте Andaman Riviera появилось видео, где Максим опроверг свои слова, приведенные в видео Алистарова. Он рассказал, что на самом деле сотрудничество якобы ведется «не с самой компанией «Финико», а с ее частными инвесторами».
По словам авторов расследования, на Максима оказали давление.
В конце 2020 года издание «Бизнес Online» сообщало, что сооснователь «Финико» Эдвард Сабиров при содействии экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова планировал инвестировать в строительство города Иннополис в Татарстане. Сабиров является ключевым пайщиком проекта – ему принадлежит 33,4%.
По словам Николая Никифорова, на начало декабря 2020 года застройщик привлек около 1,5 млрд рублей из необходимых 70 млрд. Принадлежит ли какая-то часть этой суммы Сабирову – неизвестно.
Сам Сабиров в комментарии «Бизнес Online» подтвердил, что стал совладельцем компании-застройщика, и подчеркнул, что инвестирует в Иннополис личные средства и это никак не связано с его трейдерской деятельностью в «Финико».
ForkLog запросил комментарии у представителей «Финико», но не получил оперативного ответа.
Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме.