Президент Владимир Зеленский подписал закон о политически значимых лицах (Politically Exposed Person, политически значимых лиц, PEP), ужесточив правила финансового мониторинга для высших государственных чиновников. Этот закон, принятый Верховной радой 17 октября, вводит изменения в статус PEP с целью открыть дорогу Украине к членству в Европейском союзе, об этом указано на сайте украинского парламента, передают Суспільне Новини.
В карточке законопроекта информируется о возвращении документа с подписью от главы государства 26 октября и рассылке акта.
Законопроект №9296-д, принятый большинством голосов в Верховной раде (276 парламентариев проголосовали «за»), внес ряд важных изменений в статус политически значимых лиц. Главное нововведение заключается в том, что теперь «топ-чиновники» будут иметь статус PEP не только в течение трех лет, как было ранее, но фактически пожизненно. Это изменение направлено на ужесточение контроля над финансовыми операциями государственных служащих.
Закон также усиливает ответственность субъектов первичного финансового мониторинга, таких как банки, за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, чтобы вести борьбу с возможными случаями коррупции и незаконного финансирования.
Ключевым аспектом этого закона является его связь с переговорами о членстве Украины в Европейском союзе. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подчеркнул, что это решение является последним шагом к началу переговоров о членстве Украины в ЕС.
Политически значимые лица (PEP) включают в себя лиц, занимающих важные государственные должности, такие как президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высшего ранга, а также чиновники из различных сфер, включая судебную систему, правоохранительные органы, оборону и многое другое.
С введением в силу этого законопроекта и выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии, связанных с верховенством права, борьбой с коррупцией и другими важными аспектами, Украина надеется на приближение к своей цели — членству в Европейском союзе.
Напомним, Украина получила статус кандидата в ЕС на саммите Европейского совета в Брюсселе в июне 2023 года. ЕС настоял, чтобы Украина провела важные реформы, в частности, с верховенством права, олигархами и коррупцией.
«Комиссия рекомендует предоставить Украине европейскую перспективу. Это, конечно, при условии, что в стране проведут ряд важных реформ. По мнению комиссии, Украина четко продемонстрировала стремление и решимость жить по европейским ценностям и стандартам», — сказала президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен.
26 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на правительственном уровне 7 рекомендаций Еврокомиссии по реформам, которые надо провести для следующего шага на пути вступления в ЕС, полностью выполнены.