Российские правоохранительные органы прикрыли канал вывода из страны денежных средств через товарные биржи Кыргызстана и Казахстана
Об это сообщается на сайте МВД РФ.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, злоумышленники использовали счета подконтрольных им организаций и переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Кыргызстане и Казахстане. Они предоставляли в финансово-кредитные организации документы с недостоверными сведениями о переводах.
Согласно предварительным данным, за рубеж незаконно вывели несколько миллиардов рублей. Известно, что только за один год, две московские фирмы успели вывести из страны 17 миллиардов.
В рамках расследования полиция провела более 20 обысков в офисных помещениях и местах проживания подозреваемых. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено дело по части 3 статьи 193.1 «Совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» Уголовного кодекса РФ.